Binance coopera con autoridades de Ucrania para detener banda de cibercriminales

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Atrapan banda de ciberdelincuentes en Ucrania

Varios países del mundo luchan por frenar los delitos relacionados con criptomonedas, entre estos, Ucrania. Nación que, con la cooperación de Binance, el principal criptoexchange en el mundo, logró desmantelar una banda de criminales sospechosa de cometer fraude por al menos 42 millones de dólares.

De acuerdo con información de Criptogaceta, los acusados operaban ofreciendo intercambios clandestinos de criptomonedas por moneda fiduciaria en diferentes foros de internet. Además también se les acusa de lavado de dinero a gran escala.

Gracias a la colaboración de Binance, la policía cibernética ucraniana procedió al arresto de las personas involucradas el pasado mes de junio. Aunque no se conocieron mayores detalles sobre el tamaño de la banda, se supo que todos eran de nacionalidad ucraniana.

Se cree que la referida banda operaba en ese país desde 2018, y que también participó en ataques cibernéticos a nivel internacional.

Binance dice que continuará trabajando para hacer más seguro el mercado criptográfico | Foto binance

Según el portal es.cointelegraph la investigación que llevó al arresto del grupo criminal forma parte del proyecto denominado “Bulletproof Exchangers” iniciado este año por Binance, cuya finalidad es identificar y rastrear actividades fraudulentas en el ecosistema criptográfico.

Fue esta vigilancia permanente la que permitió descubrir gran número de actividades ilegales que se llevan a cabo dentro de la red, luego de investigar cuentas que presentaban un número de transacciones muy elevado e inusual.

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Binance ha declarado que el proyecto Bulletproof Exchanger seguirá trabajando en el rastreo de actividades delictivas de este tipo, así como en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a fin de hacer más seguro el mercado criptográfico.

Esta no es la primera vez que Binance participa en una investigación de esta índole. Pues en septiembre de 2019 colaboró con fiscales británicos para desenmascarar un fraude por 51 millones de dólares en el Reino Unido.

Cabe mencionar que, paradójicamente, Binance fue el receptor de más del 27% del total de transferencias ilícitas de Bitcoin el año pasado, según una reconocida empresa de análisis cripto llamada Chainalysis

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