FSCA aconseja a clientes de Mirror Trading Internacional solicitar reembolso

La FSCA (Financial Sector Conduct Authority) ha sometido a una investigación a Mirror Trading International (MTI), sitio web que se autodescribe como un “club de criptomonedas”. El cual no cuenta con una licencia de proveedor de servicios financieros.

El ente regulador sostiene que, de acuerdo con el modelo comercial que tiene esta compañía de inversión en la actualidad, es necesario que tenga la referida licencia, para el cumplimiento de las regulaciones establecidas en esta materia.

Según el medio digital news.bitcoin, la FSCA explicó a través de un comunicado reciente, que según reconoció la propia MTI, esta compañía recibe Bitcoins de los clientes en una cuenta de operaciones en una plataforma, realizando transacciones de alta frecuencia con estos fondos mediante un bot.

Estas actividades equivalen a la prestación de servicios financieros. Por lo tanto, se requiere tener licencia para operar de esta manera. Una acusación similar a la emitida contra MTI por la Junta de Valores del Estado de Texas el pasado mes de julio.

Pero la preocupación más importante de la FSCA, se refiere a la afirmación de MTI sobre tener más de R2.9 mil millones en fondos de clientes en las cuentas comerciales, pues esta información no ha podido ser confirmada “de manera conluyente”.

De allí que la FSCA ha recomendado a los clientes de MTI que solicite el reembolso de sus activos lo antes posible. A pesar de que reconoce que MTI ha cooperado parcialmente con la investigación y se ha comprometido a informar a sus clientes sobre esta, así como permitirles el retiro de fondos.

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Otro aspecto importante destacado por la FSCA, son las declaraciones emitidas por el antiguo corredor de MTI, FX Choice. Según las cuales existen discrepancias con la versión de MTI en relación al volumen de operaciones, según reseñó el sitio moneyweb.

FXChoice por su parte, expresó en un comunicado que descubrió que MTI era un grupo de Marketing Multinivel que además usó una campaña agresiva de altas recompensas para atraer inversionistas, razón por la cual bloquearon la cuenta y están a la espera de documentos que confirmen la procedencia de los fondos, como informó la web businesslive.