La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India desea bloquear las URL de nueve intercambios de criptomonedas por “operar ilegalmente” y no cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero.
La FIU ha instado al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica a bloquear las URL de Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, Gate.io, Huobi, Kraken, KuCoin y MEXC Global.
En su declaración, la FIU dijo que los Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SP) que operan en India deben registrarse con el regulador y cumplir con obligaciones establecidas para prevenir el lavado de dinero.
“Hasta la fecha, 31 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales se han registrado con La Unidad de Inteligencia Financiera de India”, dijo la FIU.
Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se estaban registrando y no estaban cumpliendo con el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
La FIU no ha establecido un plazo específico en el que estos intercambios de criptomonedas deben cumplir. Tampoco ha mencionado otras consecuencias para estas empresas además de bloquear sus URL.
En marzo de 2023, el Ministerio de Finanzas de India exigió que todas las empresas de criptomonedas se registraran en la FIU para cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero. Esta directiva obligó a los intercambios de criptomonedas a verificar los detalles del usuario a través de procesos de Conozca a su Cliente (KYC).
La adopción de criptomonedas en India ha estado aumentando, como se observa en el índice global de adopción de criptomonedas de Chainalysis 2022. India es el segundo mercado de criptomonedas más grande del mundo en términos de volúmenes de negociación. Este crecimiento ha atraído la atención regulatoria.
India está desarrollando actualmente un marco regulatorio para criptomonedas basado en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la Junta de Estabilidad Financiera. Se espera que este marco se lance en 2024 y podría incluir políticas integrales de KYC e impuestos.
En agosto de 2023, el Primer Ministro de India, Narendra Modi, abogó por un marco regulatorio global de criptomonedas. Dijo que estos marcos regulatorios para tecnologías emergentes no deberían pertenecer a un solo país, sino a un grupo de países.
Aunque el uso de criptomonedas en India sigue siendo alto, los reguladores del país han adoptado una postura estricta hacia la industria. India impuso un impresionante impuesto del 30% sobre las ganancias obtenidas de transacciones con criptomonedas. Esta tasa impositiva es más alta que las inversiones en acciones.
El gobernador del Banco de la Reserva de India también ha criticado públicamente a la industria de criptomonedas, afirmando que invertir en criptomonedas es similar a apostar de manera especulativa.
