Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX, fue detenido el lunes en Bahamas después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra él, según un comunicado del gobierno de Bahamas.
El Distrito Sur de Nueva York, que está investigando a Bankman-Fried y el colapso de FTX y su firma de intercambio hermana Alameda, confirmó su arresto en Twitter.
“A primera hora de esta tarde, las autoridades de Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a petición del gobierno de Estados Unidos, basándose en una acusación sellada presentada por el SDNY”, escribió el fiscal estadounidense Damian Williams. “Esperamos proceder a desvelar la acusación por la mañana y tendremos más que decir en ese momento”.
No está claro qué cargos le esperan a Bankman-Fried, la cripto celebridad de 30 años que se convirtió en un paria de la noche a la mañana el mes pasado cuando su empresa sufrió una crisis de liquidez y se declaró en bancarrota, dejando al menos a un millón de depositantes sin poder acceder a sus fondos.
Desde entonces, Bankman-Fried ha intentado presentarse a sí mismo como un director ejecutivo desafortunado que confió en sus conocimientos que fueron sobrepasados, al tiempo que negaba las acusaciones de haber estafado a los clientes de FTX.
“No cometí fraude”, declaró a la BBC el fin de semana. “No quería que ocurriera nada de esto. Desde luego, no era tan competente como creía”.
Bankman-Fried tenía previsto comparecer el martes virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que exige respuestas sobre cómo la empresa se vino abajo, rebotando en todo el ecosistema de activos digitales. Varias empresas de criptomonedas han interrumpido sus operaciones, congelando las cuentas de sus clientes y, en algunos casos, declarándose ellas mismas en quiebra debido a su exposición a FTX.
El nuevo director general de FTX, John J. Ray III, que sustituyó a Bankman-Fried el 11 de noviembre y tiene la tarea de guiar a la empresa a través del proceso de quiebra, también testificará el martes.
Hasta ahora, Ray ha pintado un cuadro de un imperio criptográfico prácticamente sin controles corporativos y con una escandalosa falta de registros financieros y de otro tipo.
“El alcance de la investigación en curso es enorme”, dijo Ray en unas declaraciones preparadas que se hicieron públicas el lunes antes de su testimonio.
Aunque la investigación no ha concluido, según Ray, el colapso de FTX parece deberse a la concentración de poder “en manos de un grupo muy reducido de personas extremadamente inexpertas y poco sofisticadas” que no aplicaron prácticamente ningún control corporativo.
Ray también afirma como hecho que “los activos de clientes de FTX.com se mezclaron con activos de la plataforma de negociación Alameda”. Esta es una cuestión clave para los investigadores, ya que FTX y Alameda eran, sobre el papel, entidades separadas.
Bankman-Fried ha negado haber mezclado fondos a sabiendas y ha tratado de distanciarse de la gestión diaria de Alameda, que realizaba una serie de estrategias comerciales de alto riesgo, como el arbitraje y “yield farming,” es decir, inversión en tokens digitales que pagan recompensas similares a los tipos de interés, según un informe de The Wall Street Journal.