Una nueva demanda, esta vez por lavado de dinero, extorsión y manipulación de mercado, fue interpuesta contra los fundadores del reconocido Exchange BitMEX, en quienes ya pesan cargos por incumplir protocolos KYC y operar sin licencia en los Estados Unidos.
De acuerdo con información reseñada en el sitio web criptonoticias, el demandante denuncio la pérdida de 247.94 BTC, lo que al precio actual sería el equivalente aproximado de 4.4 millones de dólares. Además en la demanda también se estima que el Exchange se habría apropiado indebidamente de nada menos que 427 millones de dólares.
El demandante es un ciudadano residente de Rumania llamado Paun Gabriel-Razvan, quien presentó la querella en el Tribunal del Distrito Norte de California. Acusando al Exchange y a sus fundadores de facilitar actividades de crimen organizado.
Entre sus argumentos, Gabriel-Razvan señaló que los demandados omitieron la implementación de los protocolos “conozca a su cliente”, aceptando fondos sin hacer preguntas, por lo que todo tipo de delincuentes acudieron a la plataforma con dinero proveniente de actividades ilícitas.
#BitMEX pay back time pic.twitter.com/T0W36IzeIZ
— Pavel Pogodin (@ppogodin) November 17, 2020
Otra de las denuncias de Gabriel-Razvan se refiere a la supuesta manipulación del mercado en beneficio propio por parte del Exchange. Mediante acciones como la divulgación de información falsa para conseguir que los traders abrieran posiciones de compra venta.
Esto además de depositar grandes cantidades de dinero para modificar los precios y así lograr que se liquidaran órdenes, así como la simulación de caídas del sistema para impedir el acceso de los usuarios en la plataforma.
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Según señaló el abogado del demandante, Pavel Pogodin, todas estas acciones por parte del Exchange perjudicaron a su cliente, quien pretende conseguir por la vía legal, una compensación económica de 12 millones de dólares.
Cabe señalar que de acuerdo con es.beincrypto, una demanda similar había sido presentada contra BitMEX y sus cofundadores a fines de octubre pasado. Cuando los traders Yaroslav Kolchin y Vitaly Dubini denunciaron al Exchange por manipulación de mercado y trading no registrado.